주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2011-03-18 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 부산시 금정구 금사동 7번지 동일고무벨트(주) 복지관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 제45기(2010년 01월 01일 ~ 2010년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 - 주식배당 : 5.05814% - 현금배당 : 0.31172% (20원/1보통주) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-01-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임용성 | 1935-03-15 | 3 | 재선임 | -(주)유공 기술고 문 -DSM Elastomer (Netherland) 기술 고문 |
동일고무벨 트(주) 사 외이사 | The University of Texas, Austin, Texas ph.D. (이학박사) | 미국 |
| 배종렬 | 1943-02-18 | 3 | 재선임 | -삼성물산 대표이사 사장 -중앙일보 부사장 -삼성전자 부사장 |
동일고무벨 트(주) 사 외이사 | 서울대학교 무역학학사 | 대한 민국 |