주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 금정구 금사동 7번지 동일고무벨트(주) 복지관 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 제46기(2011년 01월 01일 ~ 2011년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ① 현금배당 : 30원/1주 ② 주식배당 : 4.814613% 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희택 | 1959-10-02 | 3 | 재선임 | - 코오롱 정보통신 임원 | 동일고무벨트(주) 대표이사 | 부산대경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성엽 | 1970-11-18 | 3 | 재선임 | - Wise D. Base 근무 - 현대증권 국제기획팀 - SL(주) 대표이사 |
SL(주) 사장 | - 미국 드렉셀 대학원 MBA 학위 취득 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 방지시설업 | 환경전문공사업 등록 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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