정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 393,174 | - 매출액 | 338,847 | ||
| - 부채총계 | 184,337 | - 영업이익 | 32,276 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 21,946 | ||
| - 자본총계 | 208,837 | * 주당순이익(원) | 1,057 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 30 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 623,103,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 0.3 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 4.814613 | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 1,000,000 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 1명 : 김희택 2. 사외이사 1명 : 이성엽 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 1. 사내이사 1명 : 김희택 2. 사외이사 1명 : 이성엽 -> 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수액 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 보수액 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | -2012.03.05 주주총회소집결의 -2012.03.05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희택 | 1959-10-02 | 3 | 재선임 | - 코오롱 정보통신 임원 | 동일고무벨트(주) 대표이사 | 부산대경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성엽 | 1970-11-18 | 3 | 재선임 | - Wise D. Base 근무 - 현대증권 국제기획팀 - SL(주) 대표이사 |
SL(주) 사장 | - 미국 드렉셀 대학원 MBA 학위 취득 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 방지시설업 | 환경전문공사업 등록 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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