주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-08-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 금정구 금사동 7번지 동일고무벨트(주) 복지관 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 부의 안건 제1호 안건 : 분할계획서 승인의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 사내이사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-07-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 1. 주요사항보고서(분할결정)_2012.05.31 2. 회사분할결정_2012.05.31 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박주환 | 1952-02-03 | 3 | 신규선임 | - 동아대학교 화학공학과 졸업 - 동일고무벨트㈜ 대표이사 |
- 동일고무벨트㈜ 고문 | 대졸 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득？소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배？경영지도？정리？육성하는 지주사업 2. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원사업 3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업 4. 자회사 등에 대한 관리 사무 용역제공업 5. 전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무지원 사업 6. 브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 7. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 8. 이차전지와 관련 System 제조, 판매 및 서비스업 |
존속회사의 주요사업 목적을 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 각종 고무벨트 제조 및 판매 2. 특수 고무제품 제조 및 판매 3. 금속류 기계 가공 제품 제조 및 판매 4. 자동차부품 제조 및 판매 5. 합성수지제품 제조 및 판매 6. 자동화기기 제조 및 판매 7. 면직물 및 화학섬유직물 제조 및 판매 8. 미장방수공사업 9. 철물공사 전문건설업 10. 국내외 수입 및 수출에 관한 사업 11. 부동산 개발 및 임대업 12. 레저, 스포츠 사업 13. 문화예술 사업 14. 교육 서비스업 15. 차량용 연료 소매업 16. 정보 통신사업 17. 연구 및 개발업 18. 사업 및 경영 상담업 19. 방지시설업 20. 전 각호에 부대되는 사업 |
1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득？소유함으로써 자회사의 제반 사업내용 을 지배？경영지도？정리？육성하는 지주사업 2. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원사업 3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업 4. 자회사 등에 대한 관리 사무 용역제공업 5. 전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무지원 사업 6. 브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 7. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 8. 이차전지와 관련 System 제조, 판매 및 서비스업 9. 각종 고무벨트 제조 및 판매 10. 특수 고무제품 제조 및 판매 11. 금속류 기계 가공 제품 제조 및 판매 12. 자동차부품 제조 및 판매 13. 합성수지제품 제조 및 판매 14. 자동화기기 제조 및 판매 15. 면직물 및 화학섬유직물 제조 및 판매 16. 미장방수공사업 17. 철물공사 전문건설업 18. 국내외 수입 및 수출에 관한 사업 19. 부동산 개발 및 임대업 20. 레저, 스포츠 사업 21. 문화예술 사업 22. 교육 서비스업 23. 차량용 연료 소매업 24. 정보 통신사업 25. 연구 및 개발업 26. 사업 및 경영 상담업 27. 방지시설업 28. 전 각호에 부대되는 사업 |
존속회사의 주요사업 목적을 추가 | |