정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-03-07 | |
| 3. 정정사유 | 첨부문서 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | '4.의안 주요내용_2.의결사항_제4호 의안:감사 선임의 건'은 한국예탁결제원에 Shadow Voting을 요청할 예정입니다. | '4.의안 주요내용_2.의결사항_제4호 의안:감사 선임의 건'은 한국예탁결제원에 Shadow Voting을 요청할 예정입니다. 이와 관련된 자세한 내용은 첨부문서를 참고 바랍니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 소재 복지관 강당(부산시 금정구 금사로 130) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 40원 ② 주식배당 : 주당 0.0345107주 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | '4.의안 주요내용_2.의결사항_제4호 의안:감사 선임의 건'은 한국예탁결제원에 Shadow Voting을 요청할 예정입니다. 이와 관련된 자세한 내용은 첨부문서를 참고 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이현석 | 1962-02-28 | 3 | 신규선임 | - DRB Vietnam 법인장 | - DRB동일(주) 경영관리부문장 | - 동아대학교 경영학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손승태 | 1948-04-16 | 3 | 재선임 | 상근 | - 행정고시 합격(15회) - 감사원 기획관리실장, 사무1차장 - 중소기업은행 감사 |
- DRB동일(주) 상근감사 | 서강대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |