주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 금정구 공단동로55번길 28 (주)DRB동일 복지관 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 40원 ② 주식배당 : 주당 0.0325248주 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박동원 | 1956-06-27 | 3 | 신규선임 | - 에스디플렉스(주) 대표이사 사장 - 코오롱인더스트리(주) 부사장 |
- | - 신시내티대학교 공학박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임용성 | 1935-03-15 | 3 | 재선임 | - 미국 Uniroyal 중앙연구소 소장 - (주)유공 기술개발담당 부사장 |
- (주)DRB동일 사외이사 | - 텍사스대 학교 이학박사 | 미국 |
| 이재환 | 1948-01-26 | 3 | 신규선임 | - 삼성벤처투자(주) 대표이사 사장 - 삼성BP화학(주) 대표이사 사장 |
- | - 연세대학교 국제경영학 석사 | 대한민국 |