주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로 55번길 28) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 110원 ② 주식배당 : 주당 0.0239077주 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식 액면분할의 건 제7호 의안 : 무상증자의 건 제8호 의안 : 자사주 매입의 건 제9호 의안 : 주식배당 및 현금배당 확대의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제6호 의안부터 제9호 의안은 상법 제363조의 2 및 동법 제542조의 6에 따른 정기주주총회 안건입니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성호 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | -동아대학교 기계공학과 졸업 -디알비동일 자동차부품부문장 |