정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 714,236 | - 매출액 | 545,431 | |
| - 부채총계 | 267,955 | - 영업이익 | 27,047 | ||
| - 자본금 | 9,740 | - 당기순이익 | 10,986 | ||
| - 자본총계 | 446,281 | *주당순이익(원) | 314 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 274,240 | - 매출액 | 111,037 | |
| - 부채총계 | 59,053 | - 영업이익 | 1,109 | ||
| - 자본금 | 9,740 | - 당기순이익 | 6,966 | ||
| - 자본총계 | 215,187 | *주당순이익(원) | 370 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,070,460,040 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 2.39077 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 450,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 : 제53기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식 액면분할의 건 ⇒ 부결 - 제7호 의안 : 무상증자의 건 ⇒ 부결 - 제8호 의안 : 자사주 매입의 건 ⇒ 부결 - 제9호 의안 : 주식배당 및 현금배당 확대의 건 ⇒ 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제6호 의안부터 제9호 의안은 상법 제363조의 2 및 동법 제542조의 6에 따른 정기주주총회 안건입니다. - 상기 '1.재무제표 가. 연결'의 당기순이익 및 주당순이익은 계속영업과 중단영업을 합한 연결당기순이익 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-12-18 주식배당결정 2018-12-18 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성호 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | -동아대학교 기계공학과 졸업 -디알비동일 자동차부품부문장 |