주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구 설운동 561-7) 사무동 3층 강당 ※ 단, 코로나 19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정관 에 정하고 있는 바에 따라 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 부의안건 : 제1호 의안 : 제53기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 1명 선임(송인석) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 코로나 19 확산등으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정 | |||
| ※ 관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송인석 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | (*)연세대 경영학과 졸업 (*)일본 토마츠감사법인(前) (*)딜로이트코리아(前) (*)한영회계법인(前) (*)삼덕회계법인(現) |
(*)삼덕회계법인 이사 |