주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구.설운동 561-7) 사무동 3층 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제59기 개별 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 2-1 이사의 수 관련 변경 2-2 사외이사의 독립이사 명칭 변경 |
| 제3호 | 감사(상근)선임의 건 | 3-1 감사 최석조 선임의 건 |
| 제4호 | 주주제안 감사(상근)선임의 건 | 4-1 감사 노병극 선임의 건 |
| 제5호 | 이사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 | 감사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 제7호 | 주주제안 감사(상근)보수 승인 결정의 건 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석조 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)국립세무대학 前)국세청(서울지방국세청) 現)세무법인 라온 세무사 |
| 노병극 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)고려증권 前)성공인베스트 前)선진회계법인 |