정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,172 | - 매출액 | 5,035 | |
| - 부채총계 | 24,994 | - 영업이익 | -3,606 | ||
| - 자본금 | 56,582 | - 당기순이익 | -55,733 | ||
| - 자본총계 | 94,178 | *주당순이익(원) | -493 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 - 상기 '재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 감사보고서 자료입니다 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제59기(2025년) 재무제 표(이익잉여금처분계산 서(안) 포함) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 64.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -이사의 수 관련 변경 |
가결 | 64.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -사외이사의 독립이사 명칭 변경 |
가결 | 64.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사(상근) 선임의 건 -감사 최석조 선임 |
부결 | 5.3 | 14.2 | 85.8 | -3%룰 적용 |
| 4 | 보통결의 | 주주제안 감사(상근) 선임의 건 -감사 노병극 선임 |
가결 | 32.0 | 99.8 | 0.2 | -3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.3 | 71.8 | 28.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 주주제안 감사(상근)보수 승인 결정의 건 | 부결 | 18.2 | 28.2 | 71.8 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노병극 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)고려증권 前)성공인베스트 前)선진회계법인 |