주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 포천시 설운동 561-7 당사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [ 보고안건 ] 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 [ 부의안건 ] 1) 제1호의안:제46기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안:이사(사내이사,사외이사) 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1~80.(현행과 동일) 81.항공에 관련되는 위탁업 및 대리업 82.여행상품 판매업 83.준비된 식사와 면세품과 관련 용역을 항공기에 공급하고 인도하는 행위 84.기내식 제조 판매 및 기내용품 판매업 85.공중을 위한 일반급식(케이터링)업을 영위하는 행위 86.외식업 87.식품 도.소매업 88.음식료품 및 선물용품 판매업 89.음식점업 및 관련컨설팅사업 90.커피음료 제조 서비스 및 커피 도.소매업 91.기타 식료품 제조업 92.각호와 관련된 부대사업 일체 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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