주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-12-11 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 포천시 설운동 561-7 당사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [ 부의안건 ] 1) 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안:이사선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-10-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황정현 | 1970-03-10 | 3 | 신규선임 | *가천대 경영학과 *한국화천(주) 대표이사(전) |
*한국화천(주) 이사 | 가천대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1~91.(현행과 동일) 92.반도체 원료, 실리콘웨이퍼등 반도체 제품 중개 무역업 93.반도체 장비, 부품, 전자부품 제조 및 도소매업 94.반도체 원료, 소자, 재료 도소매업 95.실리콘웨이퍼등 반도체 제품 제조업 96.실리콘웨이퍼등 반도체 제품 위탁생산 및 가공업 97.위 각호 관련 수출입업 98.위 각호 관련 부대 사업 일체 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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