주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 성동구 성수이로 22길 37성수IT센터 14층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고안건] - 감사보고 - 영업보고 - 감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호의안 : 제48기(2014.01.01~2014.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사,사외이사) 제2-1호 의안 : 사내이사 류명희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김형이 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 장영만 선임의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류명희 | 1968-07-13 | 3 | 재선임 | (주)예림당 이사 |
現)(주)예림당 이사 | 충남대 컴퓨터공학과 | 대한민국 |
| 김형이 | 1971-09-19 | 3 | 재선임 | 前)(주)보원무역해외사업본부장 前)(주)아인스대표이사 |
現)(주)티웨이항공이사 現)(주)티웨이홀딩스이사 |
한국외국어대 서양어대 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장영만 | 1970-01-26 | 3 | 재선임 | 前)삼일회계법인 조세담당이사 | 現)세무법인 온앤원 대표 | 국립세무대학 방송통신대학 |
대한민국 |