정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 115,512 | - 매출액 | 236,206 | |
| - 부채총계 | 74,737 | - 영업이익 | 7,973 | ||
| - 자본금 | 7,892 | - 당기순이익 | 7,196 | ||
| - 자본총계 | 40,775 | *주당순이익(원) | 456 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,341 | - 매출액 | 17,752 | |
| - 부채총계 | 19,799 | - 영업이익 | 558 | ||
| - 자본금 | 7,892 | - 당기순이익 | 535 | ||
| - 자본총계 | 34,542 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (류 명희,김 형이) 사외이사 1명 (장 영만) 총 3명 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제48기(2014.01.01~2014.12.31)연결 재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-19 감사보고서 제출 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-02-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류명희 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 現)(주)예림당 이사 |
| 김형이 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 前)(주)보원무역해외사업본부장 前)(주)아인스대표이사 現)(주)티웨이항공이사 現)(주)티웨이홀딩스이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영만 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 前)삼일회계법인 조세담당이사 現)세무법인 온앤원 대표 |
세무법인 온앤원(이사) |