주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로 153(성수동 2가, 예림출판 문화센터 지하 1층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1] 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2] 부의안건 제1호 의안 : 제51기(2017.01.01~2017.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사(사내이사, 사외이사) 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 나성훈(신규선임) 제2-2호 : 사내이사 이상진(신규선임) 제2-3호 : 사외이사 장영만(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변동 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성훈 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | * 前 ㈜예림당 전무이사 * 現 ㈜예림문고 대표이사 * 現 ㈜티웨이항공 사내이사 * 現 ㈜예림문고 대표이사 * 現 ㈜행간 대표이사 * 現 종이비행기 대표 |
| 이상진 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | * 前 ㈜삼영테크놀로지 해외영업본부장 * 前 ㈜토폰 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영만 | 1970-01 | 3 | 재선임 | * 前 삼일회계법인 조세담당이사 * 現 세무법인온앤원대표 |
* 세무법인 온앤원 (대표이사) |