주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로 153 (성수동2가,예림출판문화센터 지하1층) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1 ] 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2 ] 부의안건 제1호 의안 : 제52기(2018.01.01~2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 [사내이사 황정현(재선임)] 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변동 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정현 | 1970-03 | 3 | 재선임 | *가천대 경영학과 *한국화천㈜대표이사(전) *㈜티웨이홀딩스 대표이사(현) |