동일산업(주) 주주총회소집 결의(2007.02.15)(16:24) · 동일산업 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 오전 9시 30분 |
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| 2. 장소 | 경북 포항시 남구 지곡동 601번지 |
| | (재)포항테크노파크 1층 다목적 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | - 감사의 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | |
| | 2. 의결사항 |
| | - 제1호 의안 : 제41기(2006.01.01~2006.12.31) 대 |
| | 차대조표, |
| | 손익계산서,이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 |
| | *배당금 : 주당 750원(액면가 15% |
| | ) |
| | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 : 1명) |
| | - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| | |
| | 3. 기타사항 |
| | - 정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세부사 |
| | 항은 대표이 |
| | 사 사장에게 일임. |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 15일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: 無 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 조경석 | 1954년 06월 30| 3| 재선임 | 동일산업(주) | 합금철 | 영남대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 사업부(공 | 금속학과 | |
| | | | | | 장장) | | |
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