주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 오전 10시 00분 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 철강로 362(호동) 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사위원의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -제54기 재무제표 및 연결재무제표 보고 배당금 - 주당 750원(액면가 15%) 2.의결사항 -제1호의안 : 정관 변경의 건 액면분할의 건 (주주제안) -제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 오승민 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 김진일 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 김철홍 선임의 건 -제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 김진일 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사인 감사위원 김철홍 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정합니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020년 03월 05일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승민 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 서울대 경제학과 뉴욕대(MBA) 보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트 現.DGB 사회공헌재단 이사 現.동일산업(주) 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진일 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | 포스코 포항제철소 소장, 부사장 포스코 탄소강사업부문 부문장, 부사장 포스코 철강생산본부 본부장, 대표이사 사장 現.한국공학한림원 정회원 |
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| 김철홍 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 감사본부 Director 한영회계법인 감사본부 Partner 現.회계법인 이상 Partner |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진일 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 포스코 포항제철소 소장, 부사장 포스코 탄소강사업부문 부문장, 부사장 포스코 철강생산본부 본부장, 대표이사 사장 現.한국공학한림원 정회원 |
| 김철홍 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 감사본부 Director 한영회계법인 감사본부 Partner 現.회계법인 이상 Partner |