정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 54 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 404,853 | - 매출액 | 354,691 | |
| - 부채총계 | 51,048 | - 영업이익 | -979 | ||
| - 자본금 | 12,126 | - 당기순이익 | 3,751 | ||
| - 자본총계 | 353,805 | *주당순이익(원) | 1,726 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 389,406 | - 매출액 | 320,272 | |
| - 부채총계 | 37,985 | - 영업이익 | -3,498 | ||
| - 자본금 | 12,126 | - 당기순이익 | 1,413 | ||
| - 자본총계 | 351,421 | *주당순이익(원) | 650 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,624,553,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안:정관 변경의건(주주제안) ▶원안 부결 -제2호의안:이사선임의건 제2-1호의안:사내이사 오승민선임의건 제2-2호의안:사외이사 김진일선임의건 제2-3호의안:사외이사 김철홍선임의건 ▶각호 원안 승인 -제3호의안:감사위원회위원 선임의 건 제3-1호의안:사외이사인 감사위원 김진일선임의건 제3-2호의안:사외이사인 감사위원 김철홍선임의건 ▶각호 원안 승인 -제4호의안:이사 보수한도승인의 건 ▶원안 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '20.03.05 ) - 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 259,144주를 제외한 주식수 기준입니다. - 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 감사보고서 제출 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승민 | 1974-10 | 3 | 재선임 | (05'.09~07'.05)뉴욕대(MBA) (07'.08~08'.03)보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 (08'.03~10'.03)동일산업(주)상무이사 (10'.04~12'.03)동일산업(주)전무이사 (12'.04~15'.03)동일산업(주)부사장 (11'10~現)DGB 사회공헌재단 이사 (15'04~現)동일산업(주)대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진일 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | (09'.03)포스코 포항제철소 소장,부사장 (11'.03~14'.03)포스코 탄소강사업부문 부문장, 부사장 (14'.03~17'.02)포스코 철강생산본부 본부장, 대표이사 사장 (15'.01~現)한국공학한림원 정회원 |
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| 김철홍 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | (03'.10~17'.11)삼일회계법인 감사본부 Director (17'.12~19'.06)한영회계법인 감사본부 Partner (19'.07~現)회계법인 이상 Partner |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진일 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (09'.03) 포스코 포항제철소 소장,부사장 (11'.03~14'.03)포스코 탄소강사업부문 부문장, 부사장 (14'.03~17'.02)포스코 철강생산본부 본부장, 대표이사 사장 (15'.01~現)한국공학한림원 정회원 |
| 김철홍 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (03'.10~17'.11) 삼일회계법인 감사본부 Director (17'.12~19'.06) 한영회계법인 감사본부 Partner (19'.07~現)회계법인 이상 Partner |