주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-06-10 | 오전 09시 30분 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사위원의 감사보고 2.의결사항 -제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) -액면분할 -제2호의안 : 이사 해임의 건(주주제안) 제2-1호의안 : 사내이사 오순택 해임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 오승민 해임의 건 -제3호의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 김인한 해임의 건(주주제안) -제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손주함 선임의 건(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 이사해임 및 선임 후보는 주주제안에 의한 이사회 결정 후보자 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-04-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손주함 | 1987-03 | 3 | 신규선임 | 前 LG디스플레이 책임 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손주함 | 1987-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 LG디스플레이 책임 |