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동일산업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.18)(14:03)
동일산업 · 2008-02-18 14:03 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 오전 09:30 |
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| 2. 장소 | 경북 포항시 남구 지곡동 601번지 |
| | (재)포항테크노파크 1층 다목적 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | - 감사의 감사보고 |
| | - 영업보고 |
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| | 2. 의결사항 |
| | - 제1호 의안 : 제42기(2007.01.01~2007.12.31) 대 |
| | 차대조표, 손 |
| | 익계산서,이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 |
| | *배당금 : 주당 1,000원(액면가 20%) |
| | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 : 1명) |
| | - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| | |
| | 3. 기타사항 |
| | - 정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세부사 |
| | 항은 대표이 |
| | 사 사장에게 일임. |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 18일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:無 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 오승민 | 1974년 10월 24| 3| 신규선임 | 한국IBM(주) | 보스턴 | 뉴욕대경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 신용정책 과장 | 컨설팅그룹 | 졸업(MBA) | |
| | | | | | (서울) | | |
| | | | | | 컨설턴트 | 서울대행정학 | |
| | | | | | | 석사 수료 | |
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| | | | | | | 서울대경제학 | |
| | | | | | | 졸업 | |
| | | | | | | (경제학 석사) | |
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