주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 오전 09시 30분 | |
| 2. 장소 | 경북 포항시 남구 지곡동 601번지 (재)포항테크노파크 1층 다목적 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제43기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 *배당금 : 주당 1,250원(액면가 25%) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 3. 기타사항 - 정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세부사항은 대표이사 사장에게 일임. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오순택 | 1946-02-11 | 3 | 재선임 | 대구상공회의소 부회장(現) | 동일산업(주)대표이사 | 연세대 교육과 졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영세 | 1947-06-15 | 2 | 신규선임 | 한국원격대학협의회 이사장 | 대구사이버대학교 총장 | 미 펜실바니아대학 경제학박사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배기우 | 1956-09-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 금강화섬(주) 이사 |
동일산업(주) 감사 | 세종대 경영학과 졸업 | 대한 민국 |