주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 오전 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 지곡동 601번지 (재)포항테크노파크 1층 다목적 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 :제45기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대 조표, 손익계산서,이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 *배당금 : 주당 1,500원(액면가 30%) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사:2명 / 사외이사 2명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 3. 기타사항 - 정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세부사항 은 대표이사 사장에게 일임. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오승민 | 1974-10-24 | 3 | 재선임 | 보스톤컨설팅그룹 컨설턴트 | 동일산업(주) 전무이사 | 서울대 경제학 졸업(경제학석사) 뉴욕대학교 경영학졸업(MBA) |
대한민국 |
| 배기우 | 1956-09-02 | 3 | 신규선임 | 금강화섬㈜ 이사 | 동일산업㈜ 감사 | 세종대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영세 | 1947-06-15 | 2 | 재선임 | 한국원격대학협의회 이사장 | 대구사이버대학교 총장 동일산업(주) 사외이사 |
미 펜실바니아대학 경제학박사 |
대한민국 |
| 권순창 | 1954-01-28 | 2 | 신규선임 | 청운회계법인 근무(공인회계사 등록) | ㈜엔디스 부사장 | 서울대 대학원 경영학과 수료 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배기우 | 1956-09-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 금강화섬㈜ 이사 | 동일산업㈜ 감사 | 세종대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 이영세 | 1947-06-15 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국원격대학협의회 이사장 | 대구사이버대학교 총장 동일산업(주) 사외이사 |
미 펜실바니아대학 경제학박사 |
대한민국 |
| 권순창 | 1954-01-28 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 청운회계법인 근무(공인회계사 등록) | ㈜엔디스 부사장 | 서울대 대학원 경영학과 수료 | 대한민국 |