주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 오전 10시 30분 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 호동 627번지 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사위원의 감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2.의결사항 -제1호의안 : 제46기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 * 배당금 : 주당 1,500원(액면가 30%) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) -제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 3.기타사항 - 정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세부사항은 대표이사 사장에게 일임. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오순택 | 1946-02-11 | 3 | 재선임 | 대구상공회의소 부회장(現) | 동일산업(주)대표이사 | 연세대 교육과 졸업 | 대한민국 |