주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-07 | 오전 09시30분 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 호동 627번지 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사위원의 감사보고 -영업보고 2.의결사항 -제1호의안 : 제48기(2013.01.01~2013.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 *배당금 : 주당 750원(액면가15%) -제2호의안 : 정관 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명,사외이사 1명) -제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3.기타사항 -정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세부사항은 대표이사에게 일임. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오승민 | 1974-10-24 | 3 | 재선임 | 보스톤컨설팅그룹 컨설턴트 | 동일산업(주) 대표이사(부사장) | 서울대 경제학 졸업(경제학석사) 뉴욕대학교 경영학졸업(MBA) |
대한민국 |
| 배기우 | 1956-09-02 | 3 | 재선임 | 금강화섬㈜ 이사 | 동일산업(주) 감사위원 | 세종대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정인상 | 1946-12-10 | 2 | 신규선임 | 한국열처리공학회 고문 경북대학교 산업대학원장 |
포항공과대학교(POSTECH) 이사 국립대구과학관 이사 |
서울대 금속공학과 졸업 경북대 대학원 금속공학과(공학석사) 일본 TOHOKU대 대학원 금속재료공학(공학박사) |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배기우 | 1956-09-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 금강화섬㈜ 이사 | 동일산업(주) 감사위원 | 세종대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 정인상 | 1946-12-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국열처리공학회 고문 경북대학교 산업대학원장 |
포항공과대학교(POSTECH) 이사 국립대구과학관 이사 |
서울대 금속공학과 졸업 경북대 대학원 금속공학과(공학석사) 일본 TOHOKU대 대학원 금속재료공학(공학박사) |
대한민국 |