정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 360,064 | - 매출액 | 379,858 | |
| - 부채총계 | 53,531 | - 영업이익 | 6,194 | ||
| - 자본금 | 12,126 | - 당기순이익 | 9,299 | ||
| - 자본총계 | 306,533 | *주당순이익(원) | 4,014 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,722,170,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사:2명 / 사외이사:1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 제48기(2013.01.01~2013.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 *배당금 : 주당 750원 - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 이사 선임의 건(상근이사 2명 사외이사 1명) - 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 각호 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-07 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 128,988주를 제외한 주식수 기준으로 산출함. - 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오승민 | 1974-10-24 | 3 | 재선임 | 보스톤컨설팅그룹 컨설턴트 | 동일산업(주) 대표이사(부사장) | 서울대 경제학 졸업 뉴욕대학교 경영학졸업(MBA) |
대한민국 |
| 배기우 | 1956-09-02 | 3 | 재선임 | 금강화섬㈜ 이사 | 동일산업(주) 감사위원 | 세종대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정인상 | 1946-12-10 | 2 | 신규선임 | 한국열처리공학회 고문 경북대학교 산업대학원장 |
포항공과대학교(POSTECH) 이사 국립대구과학관 이사 |
서울대 금속공학과 졸업 경북대 대학원 금속공학과(공학석사) 일본 TOHOKU대 대학원 금속재료공학(공학박사) |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배기우 | 1956-09-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 금강화섬㈜ 이사 | 동일산업(주) 감사위원 | 세종대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 정인상 | 1946-12-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국열처리공학회 고문 경북대학교 산업대학원장 |
포항공과대학교(POSTECH) 이사 국립대구과학관 이사 |
서울대 금속공학과 졸업 경북대 대학원 금속공학과(공학석사) 일본 TOHOKU대 대학원 금속재료공학(공학박사) |
대한민국 |