주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 오전 09시 30분 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 호동 627번지 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사위원의 감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2.의결사항 -제1호의안 : 제49기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *배당금 : 주당 1,000원(액면가20%) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사:1명) -제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3.기타사항 -정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세부사항은 대표이사에게 일임. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2015-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오순택 | 1946-02 | 3 | 재선임 | 연세대 교육과 졸업 現.(사)대구경북범죄피해자협의회 이사장 現.동일산업(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순창 | 1954-01 | 2 | 재선임 | 서울대 대학원 경영학과 수료 청운회계법인 근무(공인회계사 등록) |
現.(주)엔디스 부사장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순창 | 1954-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 대학원 경영학과 수료 청운회계법인 근무(공인회계사 등록) |