주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 오전 09시 30분 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 호동 627번지 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사위원의 감사보고 -영업보고 -제51기 재무제표 및 연결재무제표 보고 * 배당금- 주당 1,200원(액면가 24%) 2.의결사항 -제1호의안 : 정관 변경의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 오승민 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 권순창 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 강창오 선임의 건 -제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 권순창 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사인 감사위원 강창오 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3.기타사항 -정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세부사항은 대표이사에게 일임. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승민 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 서울대 경제학과 뉴욕대(MBA) 보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트 現.DGB 사회공헌재단 이사 現.동일산업(주) 대표이사(사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순창 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 서울대 대학원 경영학과 수료 청운회계법인 근무(공인회계사 등록) |
現.(주)엔디스 부사장 |
| 강창오 | 1942-12 | 3 | 신규선임 | 서울대 금속공학과 학사 경북대 명예공학박사 포스코 포항제철소장 포스코 기술연구소장 포스코 사장 포항공과대학교 철강대학원 석좌교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순창 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 대학원 경영학과 수료 청운회계법인 근무(공인회계사 등록) 現.(주)엔디스 부사장 |
| 강창오 | 1942-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 금속공학과 학사 경북대 명에공학박사 포스코 포항제철소장 포스코 기술연구소장 포스코 사장 포항공과대학교 철강대학원 석좌교수 |