정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 51 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 371,394 | - 매출액 | 304,359 | |
| - 부채총계 | 44,924 | - 영업이익 | 12,280 | ||
| - 자본금 | 12,126 | - 당기순이익 | 13,434 | ||
| - 자본총계 | 326,470 | *주당순이익(원) | 6,017 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 370,162 | - 매출액 | 304,359 | |
| - 부채총계 | 44,924 | - 영업이익 | 12,280 | ||
| - 자본금 | 12,126 | - 당기순이익 | 13,434 | ||
| - 자본총계 | 325,238 | *주당순이익(원) | 6,017 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,678,906,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 정관 변경의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 오승민 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 권순창 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 강창오 선임의 건 -제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 권순창 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사인 감사위원 강창오 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 각호 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '17.03.06 ) - 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 192,793주를 제외한 주식수 기준입니다. - 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승민 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 서울대 경제학과 뉴욕대(MBA) 보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트 現.DGB 사회공헌재단 이사 現.동일산업(주) 대표이사(사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순창 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 서울대 대학원 경영학과 수료 청운회계법인 근무(공인회계사 등록) |
現.(주)엔디스 부사장 |
| 강창오 | 1942-12 | 3 | 신규선임 | 서울대 금속공학과 학사 경북대 명예공학박사 포스코 포항제철소장 포스코 기술연구소장 포스코 사장 포항공과대학교 철강대학원 석좌교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순창 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 대학원 경영학과 수료 청운회계법인 근무(공인회계사 등록) 現.(주)엔디스 부사장 |
| 강창오 | 1942-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 금속공학과 학사 경북대 명예공학박사 포스코 포항제철소장 포스코 기술연구소장 포스코 사장 포항공과대학교 철강대학원 석좌교수 |