주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 오전 10시00분 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 철강로 362(호동) 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사위원의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -제53기 재무제표 및 연결재무제표 보고 * 배당금- 주당 1,500원(액면가 30%) 2.의결사항 -제1호의안 : 정관 변경의 건 -제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정합니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019년 02월 28일 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||