주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 삼락동 379-1 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2.부의사항 -제1호의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건 -제4호의안 : 감사 선임의 건 -제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이대은 | 1950-07-14 | 3 | 재선임 | 조광페인트(주)전무이사 조광페인트(주)대표이사 |
조광페인트(주)대표이사 | 한양대학교 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허병도 | 1946-09-17 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 조광페인트(주)이사 조광페인트(주)상근고문 |
조광페인트(주)상근고문 | 부산대학교 화학공학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -도장공사업 | -사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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