주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | -부산광역시 사상구 삼덕로5번길 148 -부산 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제50기 재무제표((이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 양성아 사내이사 (재선임) 제2-2호 : 양창호 기타비상무이사 (신규선임) 제2-3호 : 유인상 사외이사 (신규선임) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양성아 | 1977-04 | 3 | 재선임 | -(現)조광페인트(주) 전무이사 |
| 양창호 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | -(現)조광요턴(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유인상 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | -(前)대우조선해양(주) 기술본부장 | - |