주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | -부산광역시 사상구 삼덕로5번길 148 -부산 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당 예정금액 : 보통주 1주당 100원) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 송경자 사내이사 (재선임) 제3-2호 : 박성영 사외이사 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송경자 | 1942-07 | 3 | 재선임 | -(現)조광페인트(주) 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성영 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | -(現)삼화회계법인 회계사 -(前)오성회계법인 회계사 -(前)우리회계법인 Audit본부 회계사 -(前)삼일회계법인 Consulting본부 회계사 |
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