주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 광평로56길10(수서동), 4층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.결의사항 제1호 의안 :제54기(2020년1월1일~2020년12월31일)재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :사내이사 선임의 건 제4호 의안 :감사 선임의 건 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나 19 확산 방지 또는 회사가 대처하지 못하는 상황으로 인해 주주총회 장소가 변경될 수 있으며,변경되는 경우 즉시 공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1973-10 | 3 | 재선임 | (現)(주)씨아이테크 사내이사 (現)(주)씨아이테크 대표이사 |
| 임채성 | 1969-07 | 3 | 재선임 | (前)(주)씨아이테크 부사장 (現)(주)씨아이테크 사내이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황호성 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 상근 | (前)(주)영진인텍 (現)(주)씨아이테크 감사 |