정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 75,094 | - 매출액 | 52,332 | |
| - 부채총계 | 42,371 | - 영업이익 | -2,533 | ||
| - 자본금 | 12,535 | - 당기순이익 | -4,706 | ||
| - 자본총계 | 32,723 | *주당순이익(원) | -211 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,415 | - 매출액 | 16,543 | |
| - 부채총계 | 19,437 | - 영업이익 | -2,747 | ||
| - 자본금 | 12,535 | - 당기순이익 | -8,043 | ||
| - 자본총계 | 24,978 | *주당순이익(원) | -362 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임,감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제54기 재무제표(연결재무제표 포함)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안:정관 일부 변경의 건(제10조의2 제8항) ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안:정관 일부 변경의 건(제11조 제1항) ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안:정관 일부 변경의 건(제12조 제4항) ☞ 원안대로 승인 - 제2-4호 의안:정관 일부 변경의 건(제13조 제1항 및 제3항) ☞ 원안대로 승인 - 제2-5호 의안:정관 일부 변경의 건(제15조 제6항) ☞ 원안대로 승인 - 제2-6호 의안: 정관 일부 변경의 건(제16조 제6항) ☞ 원안대로 승인 - 제2-7호 의안: 정관 일부 변경의 건(제16조의 2 제1항) ☞ 원안대로 승인 - 제2-8호 의안: 정관 일부 변경의 건(제43조 제3항) ☞ 원안대로 승인 - 제2-9호 의안: 정관 일부 변경의 건(부칙 신설) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 김대영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 임채성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-23 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1973-10 | 3 | 재선임 | (現)(주)씨아이테크 사내이사 (現)(주)씨아이테크 대표이사 |
| 임채성 | 1969-07 | 3 | 재선임 | (前)(주)씨아이테크 부사장 (現)(주)씨아이테크 사내이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황호성 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | (前)(주)영진인텍 (現)(주)씨아이테크 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | 12-31 |