타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)로드와이즈 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김광민 | |
| 자본금(원) | 100,000,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 20,000 | 주요사업 | 교육용 웹/앱 개발 Mobile플랫폼 개발 디지털컨텐츠 개발 및 관련 서비스 |
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| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 20,000 | ||
| 취득금액(원) | 1,500,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 35,489,562,807 | |||
| 자기자본대비(%) | 4.2 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 20,000 | ||
| 지분비율(%) | 100.0 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 신규사업진출 및 사업다각화를 통한 매출증대 및 수익성개선 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2017-01-06 | |||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2016-11-21 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 8. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | 1. 계약금 : 계약체결일로부터 4영업일 이내 금일십사억오천만원정 (\1,450,000,000) 2. 잔금 : 2017년 1월 6일 금오천만원정 (\50,000,000) 3. 잔금지급과 동시에 주식 및 경영권 양수도 4. 양도인들은 계약금수령과 동시에 양수인이 발행하는 사모전환사채 금일십억원(1,000,000,000)을 인수하기로 하며, 구체적인 내용은 별도의 사모전환사채 인수계약에서 정한다. 5. 매매대금차감조정 : 양도인들은 2년간(2017년~2018년) 누적영업이익목표 금팔억(800,000,000)원에 미달할 경우 매매대금을 다음과 같이 차감조정하여 무상반환한다. 차감조정대상 매매대금은 최대 금일십억(1,000,000,000)원을 초과할 수 없으며, 아래 산식에 따라 계산된 금액만큼의 전환사채를 양도인들은 양수인에게 무상반환한다. 매매대금차감조정액(무상반환금액) = 10억Ⅹ((8억 - 2년간 누적영업이익금액)/8억) |
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| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 위 기재사항중 자기자본은 연결재무제표 기준이며, 당년도중 자본증가액이 포함되었습니다. - 아래 발행회사 요약재무상황의 당해년도는 2015년, 전년도는 2014년, 전전년도는 2013년 사항입니다. - 본 공시는 2016년 11월 11일 이사회에서 의결한 제3자배정유상증자의 자금조달목적에 기재한 타법인증권취득자금과 관련한 내용입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2016-11-14 유상증자결정 2016-11-11 유상증자결정 |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 532 | 433 | 99 | 100 | 904 | 14 |
| 전연도 | 421 | 386 | 35 | 50 | 768 | -71 |
| 전전연도 | 495 | 389 | 106 | 50 | 988 | 36 |