주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 충민로 10 가든파이브툴 10층 <중회의실> |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제51기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 2명 선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1973-10 | 3 | 재선임 | (주)한영 (주)씨아이테크 사내이사 |
| 임채성 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | (주)씨아이테크 부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황호성 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)영진인텍 |