주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 한신공영(주) 본사 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제59기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 선임의 건 | 후보 : 최문규 |
| 4 | 사외이사 선임의 건 | 후보 : 백문일 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문규 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 미국 Thunderbird MBA 수료 전) 현대상선 및 현대자동차 현) 한신공영(주) 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백문일 | 1964-01 | 1 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 졸업 전) 미시간주립대학교 객원연구원 전) 서울신문 기자 전) 한화생명 경제연구원 미래전략실장 전) KB금융지주 브랜드전략 총괄상무 현) 넥스트레이드 자문위원 |
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