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신라교역(주) 주주총회소집 결의(2007.02.20)(15:34)
신라교역 · 2007-02-20 06:34 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 09일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 서울시 송파구 석촌동 286-7 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 |
| | |
| | 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 |
| | |
| | 2. 의결사항 |
| | 제1호 의안 : 제40기(2006. 1. 1 ~ 2006. 12. 31 |
| | ) 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금 처 |
| | 분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 20일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 2 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 없음 |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박준형 | 1936년 10월 03| 3| 재선임 | 한국원양업협회| 신라교역 | 동국대 경제학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회 | (주) 회장 | 과 | |
| | | | | 장 | | | |
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| 배삼철 | 1941년 08월 12| 3| 재선임 | 한국원양어업협| 신라교역 | 부산수산대 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회 | (주) 사장 | 학원 | |
| | | | | 부회장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 현소환 | 1937년 08월 01| 2| 재선임 | 연합통신 사장 | 신라교역 | 서울대 정치학 | 대한민국 |
| | 일 | | | | (주) 사외 | 과 | |
| | | | | | 이사 | | |
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| 권준호 | 1940년 03월 19| 2| 신규선임 | 진흥상호신용금| - | 서울대 상과대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 고 | | 학 | |
| | | | | 대표이사 | | | |
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| 신상철 | 1949년 10월 12| 2| 신규선임 | 신라교역(주) | - | 부산수산대 기 | 대한민국 |
| | 일 | | | 상무 | | 관학과 | |
| | | | | 이사 | | | |
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