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신라교역(주) 주주총회소집 결의(2008.02.04)(16:36)
신라교역 · 2008-02-04 16:36 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 송파구 삼전동 62-2 송파구민회관 2층 소강 |
| | 당 |
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| 3. 의안 주요내용 | * 제41기 정기주주총회 회의목적사항 |
| | |
| | 1.보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사 |
| | 인 선임보고 |
| | |
| | 2.의결사항 |
| | 제1호 의안 : 제41기(2007. 1. 1 ~ 2007. 12. 31 |
| | ) 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분 |
| | 계산서(안) |
| | 승인의건 |
| | 제2호 의안 : 이사선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사) |
| | 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 04일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 3 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박성진 | 1973년 01월 11| 3| 재선임 | (주)원일특강 | 신라교역 | FDU 경영학과 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부회 | (주) 부사 | | |
| | | | | 장 | 장 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박병근 | 1938년 10월 | 3| 재선임 | 상근 | 신은상호신용| 신라교역 | 성균관대학 | 대한민국 |
| | 15일 | | | | 금고 대표이 | (주) 상 | 교 법률학 | |
| | | | | | 사 | 근감사 | 과 | |
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