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신라교역(주) 정기주주총회 결과(2008.03.14)(14:50)
신라교역 · 2008-03-14 14:50 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제41기 |
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| - 자산총계(백만원) | 211,634| - 매출액( | 147,828 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 46,682| - 영업이익| 17,750 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 7,455| - 당기순이| 16,337 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 164,952| * 주당순이| 1,178 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 75 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,101,617,250 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 0.8 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 이사 1명, 감사 1명 (상근감사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 8 |
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| ) | 사외이사총수 | 3 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 37.5 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제41기 정기주주총회 회의목적사항 |
| | 1. 보고사항 |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | 다. 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | 2. 회의목적사항 |
| | 제 1 호 의안 : 제41기(`07.1. |
| | 1 ~ `07.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이 |
| | 익잉여금처분 |
| | 계산서(안) 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | 제 2 호 의안 : 이사 선임의 |
| | 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | 제 3 호 의안 : 감사 선임의 |
| | 건 (상근감사) |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 |
| | 액 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 |
| | 액 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 14일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박성진 | 1973년 01월 11| 3| 재선임 | (주)원일특강 | 신라교역 | FDU 경영학과 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부회 | (주) 부사 | | |
| | | | | 장 | 장 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박병근 | 1938년 10월 | 3| 재선임 | 상근 | 신은상호신용| 신라교역 | 성균관대 | 대한민국 |
| | 15일 | | | | 금고 대표이 | (주) 상 | 법률학과 | |
| | | | | | 사 | 근 감사 | | |
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