주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-06 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 송파구 석촌동 286-7 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | *제42기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제42기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정필영 | 1942-01-27 | 3 | 재선임 | (주)원일특강 부회장 |
신라교역(주) 사장 | 서울대 경영대학원 수료 |
대한 민국 |
| 박병언 | 1942-10-07 | 3 | 재선임 | 냉동냉장수산업협동조합 조합장 | 신라교역(주) 이사 | 서울대 영문학과 졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현소환 | 1937-08-01 | 2 | 재선임 | 연합통신 사장 | 신라교역(주) 사외이사 | 서울대 정치학과 졸업 |
대한 민국 |
| 권준호 | 1940-03-19 | 2 | 재선임 | 진흥상호신용금고 대표이사 | 신라교역(주)사외이사 | 서울대 상과대학 졸업 |
대한 민국 |
| 신상철 | 1949-10-12 | 2 | 재선임 | 신라교역(주) 상무 |
신라교역(주) 사외이사 | 부산수산대 기관학과 졸업 | 대한 민국 |