주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-11 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 석촌동 286-7 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 제44기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제44기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조 표, 손인계산서 및 이익잉여금처분계 산서(안) 승인의건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성진 | 1973-01-11 | 3 | 재선임 | (주)원일특강부회장 | 신라교역(주)부사장 | FDU 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현소환 | 1937-08-01 | 2 | 재선임 | 연합통신 사장 | 신라교역(주)사외이사 | 서울대 정치학과 | 대한민국 |
| 권준호 | 1940-03-19 | 2 | 재선임 | 진흥상호신용금고 대표이사 | 신라교역(주)사외이사 | 서울대 상과대학 | 대한민국 |
| 신상철 | 1949-10-12 | 2 | 재선임 | 전)신라교역(주)상무 | 신라교역(주)사외이사 | 부산수산대기관학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병근 | 1938-10-15 | 3 | 재선임 | 상근 | 신은상호신용금고 대표이사 | 신라교역(주) 감사 | 성균관대 법학과 | 국대한민 |