주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 석촌동 286-7 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 제45기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제45기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조 표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정필영 | 1942-01-27 | 3 | 재선임 | (주)원일특강 부회장 | 신라교역(주)사장 | 서울대AMP | 대한 민국 |
| 박병언 | 1942-10-07 | 3 | 재선임 | 냉동냉장수산업협동조합 조합장 |
신라교역(주)이사 | 서울대 영문학과 |
대한 민국 |