주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 석촌동 286-7 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 제46기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항가 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제46기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 4.의안 주요내용중 의결사항 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박준형 | 1936-10-03 | 3 | 재선임 | 한국원양어업협회 회장 | 신라교역(주) 대표이사 회장 | 동국대 경제학과 | 대한민국 |
| 배삼철 | 1941-08-12 | 3 | 재선임 | 한국원양산업협회 부회장 | 신라교역(주) 대표이사 사장 | 부산수산대 대학원 수산물리학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현소환 | 1937-08-01 | 2 | 재선임 | 연합통신 사장 | 신라교역(주) 사외이사 | 서울대 정치학과 | 대한민국 |
| 권준호 | 1940-03-19 | 2 | 재선임 | 진흥상호신용금고 대표이사 | 신라교역(주) 사외이사 | 서울대 상학과 | 대한민국 |