정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 501,893 | - 매출액 | 331,546 | |
| - 부채총계 | 90,059 | - 영업이익 | 18,725 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 26,274 | ||
| - 자본총계 | 411,834 | *주당순이익(원) | 1,642 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 499,099 | - 매출액 | 331,526 | |
| - 부채총계 | 86,163 | - 영업이익 | 18,996 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 29,009 | ||
| - 자본총계 | 412,936 | *주당순이익(원) | 1,813 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.98 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안:이사선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안:감사선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안:이사보수한도액 승인의건 (원안대로 승인) 제5호 의안:감사보수한도액 승인의건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 상법제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2014년3월5일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고함 | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성진 | 1973-01-11 | 3 | 재선임 | (주)원일특강 부회장 | 신라교역(주) 부사장 | FDU 경영학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병근 | 1938-10-15 | 3 | 재선임 | 상근 | 신은상호신용금고 대표이사 | 신라교역(주) 감사 | 성균관대 법학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 경영컨설팅업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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