주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 백제고분로 362 (석촌동) 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제48기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 보고사항 나. 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제48기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 4. 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결 사항에서 보고사항으로 변경됩니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정필영 | 1942-01 | 3 | 재선임 | (전) (주)원일특강 부회장 (현) 신라교역(주) 대표이사 사장 |
| 이광세 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | (현) 신라교역(주) 수산사업본부 본부장 |
| 홍성호 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | (현) 신라교역(주) 경영지원본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권준호 | 1940-03 | 2 | 재선임 | (전) 진흥상호신용금고 대표이사 (현) 신라교역(주) 사외이사 |
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| 양상용 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | (전) (주)한국해사기술 상무 | - |