주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 인사동 194-27 태화빌딩 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 47기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사 감사위원회는 3명(사외이사 3)의 이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에는 감사위원 3명(사외이사3)이 참석하였습니다 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||