주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동5길 29 (태화빌딩 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제48기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영찬 | 1951-10-01 | 3 | 재선임 | 산업은행 기획관리본부장 | 성신양회(주) 대표이사 부회장 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |
| 김태현 | 1974-10-31 | 3 | 재선임 | 성신양회(주) 부사장 | 성신양회(주) 대표이사 사장 | 美.Lewis & Clark대 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전창근 | 1952-11-25 | 3 | 신규선임 | 성신양회(주) 전무 | (주)반도유니콘 대표이사 | 단국대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 김정복 | 1946-02-16 | 3 | 신규선임 | 중부지방국세청장 | 세무법인 하나 회장 | 부산대 회계학과 | 대한민국 |
| 김인호 | 1956-01-08 | 3 | 신규선임 | 광주고등검찰청 검사 | 변호사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전창근 | 1952-11-25 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성신양회 (주) 전무 | (주)반도유니콘 대표이사 | 단국대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 김정복 | 1946-02-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중부지방국세청장 | 세무법인 하나 회장 | 부산대 회계학과 | 대한민국 |
| 김인호 | 1956-01-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 광주고등검찰청 검사 | 변호사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |